مشکوک شخص Ú©ÛŒ 50 سے زائد ملکی، غیر ملکی بینکوں میں 1.1 ارب Ú©ÛŒ ٹرانزیکشن، ای٠بی آر Øرکت میں
- August 28, 2020, 9:55 pm
- Science & Technology News
- 168 Views
اسلام آباد: مشکوک شخص Ú©ÛŒ 50 سے زائد ملکی اور غیر ملکی بینکوں میں 1.1 ارب Ú©ÛŒ ٹرانزیکشن پر ای٠بی آر Øرکت میں Ø¢ گئی۔
تÙصیلات Ú©Û’ مطابق ای٠بی آر Ù†Û’ منی لانڈرنگ میں ملوث مشکوک اÙراد Ú©Û’ خلا٠کارروائی Ú©ÛŒ ÛÛ’ØŒ ای٠بی آر کا Ú©Ûنا ÛÛ’ Ú©Û Ø§ÛŒÚ© مشکوک شخص Ú©Û’ ٹیکس پروÙائل سے مشکوک بینک ٹرانزیکشن Ú©ÛŒ معلومات ملی Ûیں۔
ای٠بی آر Ú©Û’ رابطے پر Ù…Ø°Ú©ÙˆØ±Û Ù…Ø´Ú©ÙˆÚ© شخص 1.1 ارب Ú©ÛŒ مشکوک بینک ترسیلات کا جواب Ù†Ûیں دے سکا، مشکوک شخص Ú©Û’ ساتھی Ù†Û’ بھی 32 کروڑ سے زائد Ú©ÛŒ مشکوک بینک ترسیلات کیں، دونوں مل کر کام کرتے تھے، اور 50 سے زائد ملکی اور غیر ملکی بینکوں میں اکاؤنٹس Ûیں۔
ای٠بی آر کا Ú©Ûنا ÛÛ’ Ú©Û Ù…Ø¬Ù…ÙˆØ¹ÛŒ طور پر ان اکاؤنٹس میں 1.4 ارب روپے Ú©ÛŒ مشکوک بینک ٹرانزیکشنز Ú©ÛŒ گئی Ûیں، دونوں Ú©Û’ خلا٠اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ Ú©ÛŒ شق 8 Ú©Û’ تØت شکایت درج کر Ù„ÛŒ گئی۔
دریں اثنا، ای٠بی آر Ù†Û’ پشاور میں ایک چھاپے Ú©Û’ دوران غیر قانونی سگریٹ Ú©Û’ 80 کارٹن ضبط کر لیے Ûیں۔
یاد رÛÛ’ Ú©Û Ø§ÛŒÚ© ÛÙØªÛ Ù‚Ø¨Ù„ ای٠بی آر Ù†Û’ لاÛور میں ایک ÙÙˆÚˆ مینوÙیکچرنگ یونٹ میں ٹیکس کا بڑا Ùراڈ پکڑا تھا، معلوم Ûوا تھا Ú©Û Ùراڈ سے 4.36 ارب روپے کا واجب الادا سیلز ٹیکس چوری Ûوا ÛÛ’ØŒ مینوÙیکچرنگ یونٹ پر 2.45 ارب روپے کا ÚˆÛŒÙالٹ سرچارج واجب الادا ÛÛ’Û”